Cumplimiento
Nuestro enfoque para la verificación de clientes, revisión documental y coordinación estructurada con bancos asociados e instituciones profesionales.
Enfoque de cumplimiento
MARKETING CONSULTANCY SERVICE LIMITED trabaja con clientes y socios profesionales seleccionados de forma estructurada, responsable y comercialmente adecuada.
Cuando se solicitan introducciones a bancos o socios institucionales, los clientes pueden necesitar aportar documentación de identidad, corporativa, origen de fondos, actividad comercial y documentos de soporte.
El onboarding final, aprobación, revisión de cumplimiento y prestación de servicios siempre son gestionados por la institución asociada correspondiente según sus propias políticas y obligaciones legales.
La empresa se reserva el derecho de rechazar consultas que no cumplan estándares comerciales, legales o de cumplimiento.
Áreas típicas de revisión
- Identidad y perfil del cliente
- Documentación corporativa y de propiedad
- Origen de fondos y actividad comercial
- Requisitos de onboarding y cumplimiento del banco asociado
Preguntas y respuestas de cumplimiento
Respuestas claras sobre verificación, documentación y coordinación con bancos asociados.
No. La empresa no es un banco ni institución financiera regulada.
No. Todo proceso lo realiza el banco correspondiente.
Identidad, documentos corporativos y origen de fondos.
La institución bancaria correspondiente.
No, no ofrecemos servicios regulados.
Sí, si no cumple requisitos.
Explica de dónde proviene el dinero.
Explica cómo se generó el patrimonio.
Sí, incluyendo estructura y propiedad.
No.
De forma confidencial.
Sí.
Sí, si cumplen requisitos.
No.
No.
Permite evaluar correctamente.
Se puede coordinar con socios.
No.
Sí, parcialmente.
Contacte mediante el formulario.
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Nuestro equipo puede ayudarle.
