Conformité
Notre approche de la vérification client, de l’examen documentaire et de la coordination structurée avec les banques partenaires et institutions professionnelles.
Approche conformité
MARKETING CONSULTANCY SERVICE LIMITED travaille avec les clients et partenaires professionnels sélectionnés de manière structurée, responsable et commercialement appropriée.
Lorsque des introductions auprès de banques ou partenaires institutionnels sont demandées, les clients peuvent devoir fournir des documents d’identité, corporate, source des fonds, activité commerciale et pièces justificatives.
L’onboarding final, l’approbation, l’examen conformité et la prestation de services sont toujours gérés par l’institution partenaire concernée selon ses propres politiques et obligations légales.
La société se réserve le droit de refuser les demandes ne répondant pas aux standards commerciaux, légaux ou de conformité.
Points de contrôle typiques
- Identité et profil client
- Documents corporate et propriété
- Source des fonds et activité commerciale
- Exigences d’onboarding et conformité des banques partenaires
Questions & réponses conformité
Réponses claires concernant la vérification, la documentation et la coordination avec les partenaires bancaires.
Non. La société n’est pas une banque, ni un établissement de paiement, ni une société d’investissement ou de dépôt.
Non. Toute ouverture de compte ou décision d’onboarding est réalisée exclusivement par la banque partenaire concernée.
Des documents d’identité, corporatifs, de propriété, de provenance des fonds et des informations commerciales peuvent être demandés.
Les contrôles finaux sont toujours effectués par l’institution partenaire selon ses propres règles.
Non. Nous ne fournissons pas de conseils financiers réglementés ni de services d’investissement.
Oui. Les demandes ne respectant pas les standards peuvent être refusées.
Elle explique l’origine des fonds via documents bancaires, contrats ou autres preuves.
Elle explique comment la richesse globale a été constituée.
Oui, y compris registres, actionnaires et bénéficiaires effectifs.
Non. Les décisions appartiennent uniquement aux banques.
Avec confidentialité et uniquement pour le traitement de la demande.
Oui, si la situation est appropriée.
Oui, si leur profil est adapté.
Non, uniquement via des professionnels autorisés.
Non, seulement via experts fiscaux.
Elle permet aux institutions de comprendre la situation.
Nous pouvons coordonner avec des partenaires.
Non, chaque institution a ses règles.
Oui, mais cela peut limiter le processus.
Contactez-nous via le formulaire avec votre situation.
Une question de conformité ?
Nous pouvons analyser votre situation.
